周三（8月7日）巴基斯坦总理特别助理沙扎德.阿克巴尔（Shahzad Akbar）表示，由于前巴基斯坦国家银行行长纳西尔.鲁塔(Naseer Lootah/Nasir Lutha)回国指证，使乔杜里糖厂（Chaudhry Sugar Mills）案出现转机，谢里夫家族涉嫌利用乔杜里糖厂洗钱及非法转让股权，案件罪名以成立，传唤巴基斯坦穆斯林联盟（PML-N）副主席玛丽安等人，调查团正在进一步调查利益攸关方，随后此案件将从国家问责局(National accountability Bureau)转交至问责法庭。
扎德.阿克巴尔表示，谢里夫家族涉嫌利用乔杜里糖厂洗钱及非法转让股权。国家问责局将尽快提交新的腐败案件给问责法庭，指控前总理纳瓦兹.谢里夫及其家人。沙扎德.阿克巴尔在周三的新闻发布会上表示，2008年玛丽安（Maryam Nawaz）获得了700万的该公司股份份额，2010年玛丽安将700万股转让给了优素福.阿巴斯.谢里夫(Yousaf Abbas Sharif)。2011年优素福.阿巴斯将1100万股股票转让给了在阿联酋的前巴基斯坦国家银行行长纳西尔.鲁塔，2013年纳西尔.鲁塔将1100万股股票转让给了侯赛因.纳瓦兹(Hussain Nawaz)。2014年侯赛因.纳瓦兹将其股份转让给纳瓦兹.谢里夫(Nawaz Sharif)， 2016年纳瓦兹.谢里夫将股份转让给优素福.阿巴斯.谢里夫(Yousaf Abbas Sharif)和阿卜杜勒.阿齐兹.阿巴斯.谢里夫(Abdul Aziz Abbas Sharif)。沙扎德表示，需要纳西尔.鲁塔配合调查时，他很愿意配合，并在法官面前发表了一份书面声明，否认他目前或过去拥有该工厂的任何股份。鲁塔还声称，他与乔杜里糖厂或任何巴基斯坦其他糖厂都没有商业联系，鲁塔已成为控方证人，他声称：“2010年谢里夫家族成员在迪拜见到他,给了他50万美元用于投资房地产业务,但几天后他们又回来,让他还钱,因为他们不想投资了。”沙扎德表示，我们调查到，一笔资金从纳西尔.鲁塔的账户转到了优素福.阿巴斯的账户，此后这笔钱又转到了乔杜里糖厂的账户，还调查到一笔4884989卢比的银行电汇记录。乔杜里糖厂是一家由谢里夫家族1991年成立的离岸公司，并从外国组织获取了1500万美元贷款购买设备，但在款项到达之前该公司就已经成立。沙扎德表示，现在我们正在调查该公司股份，以确定其所有受益人，这部分需要与巴基斯坦国家银行（SBP）配合。此公司所有的交易均为了洗钱，而非商业目的。根据糖厂2016-17年度审计报告，该糖厂还获得过了出口补贴。沙扎德说，“谢里夫家族洗劫了巴基斯坦，给巴基斯坦经济造成巨大的损失。”沙国家问责局长期以来一直在调查CSM案件，近日其中一名被告，前巴基斯坦国家银行行长鲁塔回到巴基斯坦并声称自己在此案中无罪，使此案件有了新的转机。沙扎德说，“洗钱和欺诈罪已经在此案件已经敲定，现在确定谢里夫家族几位成员涉嫌参与此案。”沙扎德说：“调查组今日在监狱里对纳瓦兹·谢里夫就涉嫌参与乔杜里糖厂案进行审讯。”沙扎德表示，在调查谢里夫中我们了解到，糖厂成立的第一年花费3000万美元，其中1500万美元是来自国外投资，另外1500万美元的资金来源不明。他们还要求巴基斯坦国家银行允许国外投资资金直接转入糖厂的银行账户。巴基斯坦国家银行同意了谢里夫家族的要求，将这笔资金直接转至糖厂银行账户。沙扎德表示，糖厂所有的资产中，有50%属于鲁塔，但在其返回巴基斯坦后声称，他不知道这笔钱是如何进入他的账户的。
