据两名知情人士透露，由于担心跨国贩毒集团洗钱和金融系统监管不力，全球金融监管机构本周将缅甸列入观察名单。

总部位于巴黎的金融行动特别工作组(FATF)决定将缅甸列入“灰色名单”，这意味着该政府间机构发现缅甸在反洗钱和反恐融资方面存在“战略缺陷”。

一位不愿透露姓名的高级官员告诉路透社(Reuters)，尽管被列入制裁名单并不包含任何制裁措施，但它可能会限制进出这个东南亚国家的金融、投资和贸易流量的增长。

缅甸金融情报部门负责人吴觉文登对路透社(Reuters)表示，缅甸“目前不在灰色名单上”。吴觉文登本周出席了在巴黎举行的金融行动特别工作组会议。他说，缅甸的命运将在全体会议上决定。

FATF通常会在周五巴黎全体会议结束时宣布决定。

吴觉文登补充说，缅甸政府制定了一项战略实施计划，以提高其反洗钱能力。

他拒绝详细说明，但缅甸最近出台了新的要求，要求企业披露受益所有权，要求银行更好地开展客户尽职调查。由于担心不受监管的赌博场所被跨国犯罪集团利用，缅甸还通过了使其赌场合法化的法律。

两名了解金融行动特别工作组(FATF)的程序及其对缅甸的调查的消息人士表示，监督机构发现，缅甸反洗钱行动计划的执行远未完成，有可能在本周的会议上将其列入灰名单。

缅甸位于“金三角”地区的中心，是亚太地区非法毒品生产和贩运的中心。FATF在2018年的一份报告中发现，该国还存在非法开采玉石、走私武器和伐木等“严重”问题。

报告称，“缅甸面临极高水平的程序性犯罪”，并“面临大量非常严重的洗钱威胁”。

报告还指出，“大型跨国犯罪集团的活动”与控制缅甸大片领土的少数民族武装集团“密切相关”。

缅甸政府正在与这些组织中的大多数进行和平谈判，其中一些组织已经并入了与缅甸军方结盟的边境警卫部队。

报告补充称，与此同时，腐败在缅甸仍是一个“非常重大的挑战”，而该国国有金融机构和企业“治理不善，监管薄弱”。

FATF的灰色名单上有12个国家。自2012年FATF改变评估方法以来，首次对缅甸进行评估，因此极有可能被列入该名单。